Konditionen
Folgende Informationen sind für die unterschiedlichen Produkte von den Kunden erforderlich:
Angaben zum Auftraggeber (relevant für alle Geschäftstypen)
- Familienname und Vorname
- Wohnort mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort
- Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit
- Identifikationsnummer, Ausstellungsort und Ausstellungsdatum eines gültigen Ausweispapiers
Eigenes Bankkonto bei einer inländischen Bank (relevant für Online Überweisung)
Angaben zum Empfänger und Begünstigten (relevant für alle Geschäftstypen)
- Familienname und Vorname
- Wohnort wenn möglich mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort
- Geburtsdatum und Geburtsort
Geheimes Passwort (relevant für alle Geschäftstypen)
Transaktionsnummer (relevant für Online Überweisung)
Gewünschte Auszahlungssumme (relevant für alle Geschäftstypen, in Landeswährung)
- Ziffernschreibweise unter Angabe von zwei Nachkommastellen
- Ausgeschriebene Form
Persönlicher Benachrichtigungsweg (relevant für Online Überweisung)
- Gültige und persönliche Email-Adresse
- Zum SMS-Empfang bereite Handynummer
Durch seine abschließende Unterschrift auf dem Formular bestätigt der Kunde, dass:
- die Herkunft des zu transferierenden Geldes nicht gegen das Geldwäschegesetz verstößt
- er sich mit der aktuellen Version der AGB von AFROPA einverstanden erklärt
